Gedein Agbeyome – Un ressortissant togolais a été condamné par la justice américaine à une peine de six ans d’emprisonnement dans une affaire de blanchiment d’argent. L’affaire avait causé des pertes estimées à près de 3 millions de dollars.
Identifié comme Gedeon Mawulolo Agbeyome, alias « Papa Kwam », âgé de 31 ans, le prévenu a été jugé dans l’État du Maryland. Il a plaidé coupable le 20 mars 2026 des chefs de complot en vue de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité aggravée, selon des documents judiciaires américains.
Dans une publication datée du 25 mars 2026, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a précisé que l’accusé utilisait des identités volées pour soutirer des fonds à des particuliers, à des organisations et même à des institutions gouvernementales américaines. Son arrestation est intervenue à la suite d’un mandat d’arrêt fédéral.
Le jugement a été rendu par le juge de district Matthew J. Maddox. Celui-ci a condamné « Papa Kwam » à six ans de prison, assortis d’une année de liberté surveillée.
En plus de la peine privative de liberté, la justice américaine a ordonné le versement de 2 938 424,65 dollars à titre de dommages et intérêts. Une ordonnance de confiscation préliminaire de 2,8 millions de dollars a également été prononcée à son encontre.
Agbeyome dans un vaste réseau de fraude structuré
Les faits reprochés à Gedeon Mawulolo Agbeyome s’inscrivent dans un système sophistiqué de fraude par virement bancaire. L’enquête a révélé son implication dans une opération visant une fiducie chargée de la dépollution d’un site industriel en Californie.
Le prévenu a reconnu avoir utilisé les données personnelles de plusieurs individus pour ouvrir divers comptes bancaires, tout en dissimulant son lien avec un compte CashApp utilisé pour le transit des fonds frauduleux.
Les investigations ont mis en lumière l’existence d’un réseau de sociétés écrans, sans activité commerciale réelle ni infrastructure opérationnelle. Ces entités servaient essentiellement à ouvrir des comptes bancaires destinés à recevoir et à redistribuer les fonds issus des activités frauduleuses.
Selon les documents judiciaires, ce complot de blanchiment d’argent, actif entre juin 2021 et mai 2023, a impliqué au moins 14 personnes. Les complices ont mis en place des structures fictives dépourvues de locaux, de chiffre d’affaires, de salariés ou d’activité économique déclarée, dans le but de faciliter les opérations de blanchiment.
